2, रिश्वत के मामले में गिरफ्तार चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित: अधिक जानें
सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (वेन करना) ने पहचान की है सहायक संचालक प्रवर्तन निदेशालय की (एड) कोच्चि में एक व्यवसायी से जबरन वसूली से जुड़े एक रिश्वत के मामले में प्राथमिक संदिग्ध के रूप में। अधिकारी ने कथित तौर पर जांच को रोकने के लिए बदले में पैसे मांगे।
पर शनिवारवेक अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया रेनजीथ वॉरियर, एक कोच्चि-आधारित चार्टर्ड एकाउंटेंट, मामले में तीसरी गिरफ्तारी को चिह्नित करना। वॉरियर को उनके निवास पर हिरासत में लिया गया था वरियाम रोड। जांचकर्ताओं का मानना है कि उन्होंने व्यवसायी के बारे में विल्सन को गोपनीय जानकारी पारित की, एक अन्य आरोपी जिन्होंने ईडी अधिकारियों के प्रतिनिधि के रूप में पेश किया और मौद्रिक मांगें कीं।
काजू निर्यातक के बाद मामला सामने आया कोट्टारक्कारा शिकायत दर्ज की। उनसे पिछले साल पूछताछ की गई थी एड असिस्टेंट डायरेक्टर शेकर कुमार विदेशी फंड आंदोलनों में संदिग्ध विसंगतियों के बारे में और संभवतः अतिरंजित टर्नओवर आंकड़े। व्यवसायी ने दावा किया कि शेकर कुमार ने उसे और उसके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार करने की धमकी दी थी।
पूछताछ के बाद, विल्सन कथित तौर पर पूछ रहे हैं, व्यवसायी से संपर्क किया रु। 2 करोड़ ईडी जांच को बंद करने के लिए। वैध दिखने के लिए, उन्होंने एक एड समन की एक प्रति भी भेज दी। बाद में, विल्सन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक अतिरिक्त मांग की है 2 लाख रुपये, कथित तौर पर शेकर कुमार के लिए इरादा था।
शिकायत के आधार पर, VACB ने एक प्रारंभिक जांच शुरू की और एक जाल स्थापित किया। पर गुरुवारविल्सन को रिश्वत स्वीकार करते हुए लाल हाथ पकड़ा गया था। अगले दिन, मुकेश जैन उर्फ मुरली, मूल रूप से राजस्थान से लेकिन अंदर रह रहा है कोच्चिहिरासत में लिया गया था। उन्होंने कथित तौर पर व्यवसायी को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था रु। 50,000 थान, महाराष्ट्र में एक बैंक खाते में, हवाला संचालन में भागीदारी के बारे में संदेह बढ़ाते हुए।
तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है सतर्कता न्यायालय। VACB के अधिकारियों ने उनसे फिर से सवाल करने की योजना बनाई है और कहा है कि ED अधिकारी को बहुत जल्द पूछताछ के लिए भी बुलाया जा सकता है।
जांच प्रारंभिक चरणों में है, कहते हैं VACB ERNAKULAM SP S SASIDHARAN। ईडी अधिकारी की पहचान शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर की गई थी, और आगे सबूत कार्रवाई के आगे के पाठ्यक्रम को निर्धारित करेगा।
अधिकारी अब जांच कर रहे हैं कि क्या अन्य व्यक्ति जो केरल में एड की जांच के तहत आए हैं, वे भी जबरन वसूली के प्रयासों का सामना कर सकते हैं।
शिकायतकर्ता ने यह भी खुलासा किया कि विल्सन ने कई हाई-प्रोफाइल मामलों के साथ जुड़े होने का दावा किया था, जैसे कि 2020 हाई-प्रोफाइल थिरुवनंतपुरम गोल्ड तस्करी केस।
इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय ने घटना में एक इन-हाउस जांच शुरू की और घोषणा की कि यदि कोई गलत काम स्थापित किया जाता है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।
के बीच तनाव हुआ है एड और वेक अतीत में, जैसे कि महत्वपूर्ण मामलों के मामले में और अधिक करुवनूर बैंक घोटाला और सोने की तस्करी की जांच।
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