नागपुर क्राइम ब्रांच ने रु। नकली फर्मों को शामिल करते हुए 156 करोड़ जीएसटी धोखाधड़ी; पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया
नागपुर क्राइम ब्रांच एक विशाल को उजागर किया है जीएसटी घोटाला रु। 156 करोड़ और रात भर के ऑपरेशन में पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है शनिवार रात से जल्दी रविवार की सुबह।
पुलिस के अनुसार, व्यापारियों के एक समूह ने बनाया 60-70 नकली कंपनियां। उन्होंने इन कंपनियों का इस्तेमाल अवैध हवाला लेनदेन करने के लिए किया और झूठे रिफंड का दावा करके जीएसटी विभाग को धोखा दिया, और वे ऑनलाइन गेमिंग से भी जुड़े थे।
लकादगंज पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की गई थी बिस्वजीत रॉयकौन है कोलकाता। इसके अनुसार, कई व्यक्तियों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें शामिल हैं बन्टी शाहू, जयेश शाहू, अविनाश शाहू, रशसी लखानी, आनंद हरह, राजेश शाहू, बृजकिशोर मणियार और अन्शुल मिश्रा। उनमें से, बंटी, जयेश, हार्डे, लखानी और मणियार गिरफ्तार किया गया है और पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है 22 मई।
ऑपरेशन का नेतृत्व किया गया था वरिष्ठ निरीक्षक कमलाकर गदीम के मार्गदर्शन में डीसीपी राहुल मैकनिकर और सीपी रविंदर सिंगल।
समूह ने एक अन्य व्यक्ति को भी धोखा दिया, मिथुन राजपांडे। दोनों रॉय और राजपांडे पहचान का दुरुपयोग किया गया। रॉय ने कहा कि धोखाधड़ी ने उसका इस्तेमाल किया पैन और आधार कार्ड उनके नाम के बिना उनके नाम के एक कंपनी को खोलने के लिए। उन्होंने उसे एक छोटी सी आय का वादा किया, शुरू में उसे दिया रु। 25,000, और उसे रहने के लिए एक जगह के साथ मदद की।
रॉय, जो एक स्कूल ड्रॉपआउट है, ने कहा कि वह एक नौकरी या व्यावसायिक मदद की तलाश करते हुए एक संपर्क के माध्यम से समूह से मिला था जून 2024। अपना विश्वास हासिल करने के बाद, उन्होंने उसे कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए।
बीच में सितंबर और दिसंबर 2024नकली चालान मूल्य रु। 96.39 करोड़ रॉय की नकली कंपनी के तहत बनाए गए थे। समूह ने जीएसटी विभाग को धोखा देने के लिए इन चालानों का उपयोग किया और नकदी में पैसा निकाला। इसी तरह, राजपांडे के नाम पर, उन्होंने नकली बिलों की कीमत बनाई रु। 59.51 करोड़ बीच में सितंबर और नवंबर 2024।
दोनों ही मामलों में, धोखेबाजों ने पैसा रखा, जबकि रॉय और राजपांडे उनके नाम पर होने वाले घोटाले से अनजान थे।
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