गाजियाबाद कंपनी रुपये के लिए स्कैनर के तहत। 10 करोड़ जीएसटी चोरी
गाजियाबाद के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक कंपनी कथित रूप से प्रमुख के लिए जांच के दायरे में आई है कर चोरी का मामला रु। 10 करोड़। वाणिज्यिक कर विभाग की विशेष जांच शाखा (SIB) ने विशिष्ट खुफिया इनपुट के आधार पर एक विस्तृत निरीक्षण करते हुए यह पाया।
कंपनी गियर, गियरबॉक्स, बीयरिंग, मशीनरी भागों, उपकरणों और पर्यावरण गियर के निर्माण और व्यापार में सौदा करती है। जांच के दौरान, अन्वेषक ने पाया कि कंपनी एक कर रही थी उचित रिकॉर्ड बनाए बिना अनधिकृत बिक्री। कंपनी नहीं थी एक स्टॉक रजिस्टर बनाए रखा और माल के लिए वैध ई-वे बिल पेश करने में विफल रहा।
यह भी खुलासा किया गया था कि कई कर्मचारी कंपनी के लेनदेन के बारे में अनजान थे और व्यवसाय संचालन या प्रोपराइटर के बारे में जानकारी प्रदान करने में असमर्थ थे। इसने संचालन की वैधता के बारे में सवाल उठाए।
इसके अलावा, रुपये का एक बेमेल। सरकारी विभागों और कंपनी द्वारा दिए गए टर्नओवर को रिपोर्ट की गई टीडीएस राशि के बीच 3 करोड़ पाए गए, ये कंपनी द्वारा दी गई वित्तीय रिपोर्टों की सटीकता के बारे में संदेह पैदा हुए।
जांचकर्ताओं ने प्रमुख डिजिटल साक्ष्य पाए, जिसमें एक लैपटॉप भी शामिल था, जिसमें सभी लेनदेन रिकॉर्ड शामिल थे। इन रिकॉर्डों से पता चला है कि कंपनी नकली चालान जारी कर रही है और कर के भुगतान से बचने के लिए, कंपनी ने उन्हें शेल कंपनियों के माध्यम से रूट किया।
यह अधिकारियों द्वारा पुष्टि की जाती है कि कंपनी ने किया है रुपये का कर चोरी। 10 करोड़। वर्तमान में एक विस्तृत जांच चल रही है और विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें जीएसटी अधिनियम के तहत कर बकाया और दंड का आकलन शामिल है।
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