जीएसटी धोखाधड़ी की कीमत रु। 185 बोगस कंपनियों का उपयोग करके 800 करोड़: अधिक जानें
एक व्यापक जीएसटी घोटाला 800 करोड़ की कीमत भारत में खोजा गया है 135 फर्जी कंपनियां, और 14,000 से अधिक धोखाधड़ी चालान में बड़ी परेशानी हुई है झारखंड और पश्चिम बंगाल। घोटाले के संबंध में चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है प्रवर्तन निदेशालय। नाम के एक मास्टरमाइंड के अलावा शिव कुमार देवड़ाघोटाले से जुड़े बैंक खाते जम गए हैं। इस धोखाधड़ी ने भारत के चालान रैकेट उद्योग के एक अंधेरे अंडरवर्ल्ड को उजागर किया है।
सामग्री की तालिका
- नकली कंपनियां, असली पैसा: कैसे जीएसटी घोटाला काम किया
- मुख्य व्यक्ति और उनके नकली व्यवसाय
- दरार और आगे क्या होता है
नकली कंपनियां, असली पैसा: कैसे जीएसटी घोटाला काम किया
हाल ही में, एक बड़े पैमाने पर कर चोरी घोटाले की खोज की गई है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (एड) ने खुलासा किया है 135 नकली फर्म उत्पादन कर रहे थे 14,325 करोड़ के नकली चालान, रुपये के जीएसटी चोरी के लिए अग्रणी। 800 करोड़।
जांचकर्ताओं ने पाया है शिव कुमार देवड़ा इस ऑपरेशन के मुख्य प्रमुख के रूप में। वह है एक कोलकाता स्थित व्यवसायी। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार (एड), शिव कुमार देवड़ा और कुछ अन्य संबद्ध व्यक्तियों ने दर्जनों फर्जी कंपनियों का गठन किया झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसने गहन इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने में उनकी सहायता की (आईटीसी) गैर-मौजूद लेनदेन और नकली चालान के माध्यम से धोखाधड़ी से।
इस तकनीक का उपयोग करते हुए, व्यक्तियों के समूह ने निजी लाभ के लिए सार्वजनिक वेतन का उपयोग करके कर लाभों के करोड़ों को निकाल दिया। जांच के दौरान, रु। 60 लाख के खातों से जब्त कर लिया गया है इन नकली फर्मों से जुड़े 10 बैंक।
मुख्य व्यक्ति और उनके नकली व्यवसाय
इस धोखाधड़ी के बारे में, अब तक, 4 व्यक्तियों को जांचकर्ताओं द्वारा गिरफ्तार किया गया है।
- शिव कुमार देवड़ामास्टरमाइंड के रूप में रिपोर्ट किया गया है, वर्तमान में हिरासत में है प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)।
- विक्की भालोटियाजमशेदपुर के एक जुग्सलाई-आधारित व्यवसायी
- मोहन देवाड़ा और अमित गुप्तए, दोनों कोलकाता से
- सभी तीन व्यक्तियों को छोड़कर शिव कुमार, वर्तमान में हैं बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल, रांची, न्यायिक हिरासत के तहत।
मुख्य जांच ने उजागर किया कि शिव कुमार देवड़ा अकेले भाग गया सात नकली कंपनियां। गलत तरीके से आईटीसी का दावा करना रु। 55.83 करोड़। उनके संबद्ध सदस्यों में शामिल थे अमित और मोहित गुप्ताजो कुल मिला था छह नकली कंपनियों और आईटीसी मूल्य का दावा किया रु। 47.51 करोड़।
भालूसे काम कर रहे हैं जमशेदपुरउपयोग करते हुए पकड़ा गया था रुपये का दावा करने के लिए छह नकली कंपनियां। झूठे कर क्रेडिट में 15.95 करोड़। दोनों अपराधियों ने भी काम किया निदेशक कई नकली कंपनियों में।
अभियुक्त में से प्रत्येक ने कई शेल कंपनियों में निर्देशक की भूमिका भी निभाई, जिससे कागज पर ट्रेस करने और नियामकों को भ्रमित करने के लिए धोखाधड़ी को कठिन बना दिया गया, जो इसकी देखरेख करने की कोशिश करते हैं।
दरार और आगे क्या होता है
पर 7 और 8 मईएड ने स्थानों की खोज की रांची, जमशेदपुर और कोलकतएक। उन्हें मोबाइल फोन, डिजिटल प्रूफ और पेपर मिले जो धोखाधड़ी दिखाते हैं। इन खोजों से पता चला है कि धोखाधड़ी ने कर अधिकारियों को ट्रिक करने के लिए जटिल कंपनी सेटअप किया।
इस मामले ने जीएसटी सिस्टम की नकली चालान को खोजने और रोकने की क्षमता में बड़ी समस्याओं का खुलासा किया है, खासकर जब धोखाधड़ी विभिन्न राज्यों में होती है, जिसमें डिजिटल रिकॉर्ड और परिपत्र मनी मूव्स को भ्रमित करते हैं।
जैसा कि विशेषज्ञ विवरणों की जांच करते हैं और संदिग्धों पर सवाल उठाते हैं, पुलिस को अधिक गिरफ्तारी करने और अधिक सबूत जब्त करने की उम्मीद है। ऐसा लगता है कि अवैध मनी ट्रांसफर (हवाला) और धोखाधड़ी में मदद करने वाले पेशेवरों में एक बड़ा नेटवर्क है।
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लेखक बायो
